Ministarstvo unutrašnjih poslova UKP, Odeljenje za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom u Kragujevcu, lišilo je slobode M. K. (1979. godine), D. B. (2000.), S. B. (1974. godine), N.K. (rođen 1979.), I.D. (rođen 1993. godine), N.G. (rođen 2003. godine), T.N. (rođen 1952. godine), i Z.O. (rođen 1976. godine) na osnovu naredbe Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ove osobe osumnjičene su za učešće u poreznim prijevarama i pranje novca. Pored toga, M. S. (rođen 1996. godine) posebno je optužen za krivično djelo pranje novca. Osumnjičene osobe su navodno bile uključene u prevarnu aktivnost koja je uključivala podnošenje lažnih poreskih prijava.
Ova obmanjivačka praksa odvijala se u periodu od osam mjeseci, počevši od januara i nastavljena do avgusta 2023. godine. Utvrđeno je da su optuženi zvanični vlasnici i odgovorne osobe povezane sa nizom različitih kompanija uključenih u ovu nezakonitu šemu. Neopravdanim povraćajem poreza na dodatu vrednost uspeli su svojim lažnim radnjama da pribave pozamašnu sumu novca od ukupno 30.014.798 dinara.
Ova novčana dobit ostvarena je korišćenjem poreskih zakona, što predstavlja jasan slučaj poreske prevare. Nakon toga, osoba poznata kao M.K., potpuno svjesna da su sredstva izvedena iz nezakonitih radnji za koje se ranije sumnjalo, nastavila je da ih legitimiše upuštajući se u zakonite transakcije.
To je uključivalo korištenje poslovnih računa različitih kompanija za nabavku raznovrsnih materijalnih dobara. Nadalje, M.K. revnosno ispunjavala neizmirene kredite i poslovne obaveze prema drugim pravnim licima koja su takođe bila u njihovoj nadležnosti. Vrijedi napomenuti da je dio sredstava pretvoren u fizičku valutu kroz podizanje gotovine. Smatra se da su na ovaj način naneli značajnu štetu finansijskim sredstvima Republike Srbije, što je rezultiralo gubitkom od oko 30.014.798 dinara. Nakon zadržavanja do 48 sati, osumnjičeni će uz detaljnu krivičnu prijavu biti prebačeni u nadležno tužilaštvo.
